-
Prima / Serviciul relații publice / Comunicate de presă / CNA găzduieşte misiunea experţilor MONEYVAL care vor evalua situația în domeniul spălării banilor în Republica Moldova
CNA găzduieşte misiunea experţilor MONEYVAL care vor evalua situația în domeniul spălării banilor în Republica Moldova
01.10.2018 344 AccesăriSituaţia în domeniul combaterii şi prevenirii spălării banilor, dar şi a finanţării terorismului, va fi analizată de către o echipă de experţi ai Comitetului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei. Misiunea este găzduită de Centrul Naţional Anticorupţie şi se va desfăşura în perioada 1-12 octombrie curent.
În cadrul evaluărilor, sunt preconizate un şir de şedinţe cu reprezentanţii instituţiilor care au competenţa de identificare, investigare şi contracarare a cazurilor de spălare de bani, între care Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor (SPCSB) din cadrul Guvernului, procuratura Anticorupţie (PA) şi cea de combatere a criminalităţii organizate şi cauze speciale (PCCOCS), Inspectoratul general de poliţie (IGP), Centrul Naţional Anticorupţie (CNA), precum şi Banca Naţională a Moldovei (BNM).
Echipa MONEYVAL se va afla în țara noastră până pe 12 octombrie curent, iar Raportul de evaluare va fi prezentat în prima jumătate a anului 2019. De menţionat că Republica Moldova se află la cea de-a V-a rundă de evaluare a experţilor MONEYVAL.
Comitetul de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului - MONEYVAL a fost înfiinţat în anul 1997 ca un mecanism de evaluare şi de verificare comună. Sarcina sa este de a asigura stabilirea unor structuri eficiente de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în cadrul statelor-membre ale Consiliului Europei.
MONEYVAL are 28 de membri permanenţi, printre care şi Republica Moldova şi 2 membri temporari.