Româna English
actualizat la: 25.01.2021
Centrul Național Anticorupție
Integritatea este Libertate
MENIUL PRINCIPAL
  • CNA
    • Ce facem noi?
    • Cadrul normativ
    • Conducerea
      • Ruslan FLOCEA
      • Vadim COJOCARU
    • Structura
      • Organigrama
      • Servicii teritoriale
      • Serviciul audit intern
    • Colegiul Centrului
      • Organizare
      • Hotarîri
    • Consiliul civil
    • Date cu caracter personal
    • Colegiul Disciplinar
  • Dezvoltare instituţională
    • Politici instituţionale
    • Proiecte de asistenţă externă
    • Cooperare Internaţională
      • Integrare Europeană
      • ONU
      • GRECO
      • RAI
      • IPAP-NATO
      • SUERD
      • IACA
      • Acorduri de cooperare internaţională
  • Transparenţă decizională
    • Informații asupra organizării procesului decizional
    • Proiecte elaborate
    • Particip.gov.md
    • Rapoarte privind asigurarea transparenţei
    • Bugetul
    • Achiziții Publice
  • Serviciul relații publice
    • Comunicate de presă
    • Galerie Foto
    • Galerie Video
  • Funcții vacante
    • Cariere.gov.md
    • Anunţuri
    • Condiţii generale
  • Contacte
    • Informații de contact
    • Audienţa cetăţenilor
    • Contactează CNA
    • Sesizați CNA
  • ARBI
    • Istoric
    • Despre ARBI
  • Categorii Categorii
    vezi mai mult
    Sinteza săptămânii: bunuri, în valoare de peste 2 milioane de lei, sechestrate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA
    Sinteza săptămânii: bunuri, în valoare de peste 2 milioane de lei, sechestrate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a CNA
    25.01.2021   144 Accesări     
    Doi bărbaţi au fost reţinuţi de CNA, după ce ar fi pretins de la un antreprenor taxă de protecţie de 10 000 de lei lunar
    Doi bărbaţi au fost reţinuţi de CNA, după ce ar fi pretins de la un antreprenor taxă de protecţie de 10 000 de lei lunar
    21.01.2021   621 Accesări     
    ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată pe țară a bunurilor infracționale sechestrate
    ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată pe țară a bunurilor infracționale sechestrate
    21.01.2021   251 Accesări     
    Un șef de direcție din cadrul Consiliului raional Cantemir și un om de afaceri, reținuți în două dosare de corupție. Îs vizate licitații pentru construcția drumurilor
    Un șef de direcție din cadrul Consiliului raional Cantemir și un om de afaceri, reținuți în două dosare de corupție. Îs vizate licitații pentru construcția drumurilor
    20.01.2021   1209 Accesări     
  • Prima   /  Serviciul relații publice   /  Comunicate de presă  /  Mai mulți angajați ai BNM, cercetați penal pentru abuz în serviciu. Ar fi încercat să ajute un grup de acționari să preia controlul unei bănci

    Mai mulți angajați ai BNM, cercetați penal pentru abuz în serviciu. Ar fi încercat să ajute un grup de acționari să preia controlul unei bănci

         
     16.07.2020    131 Accesări    

    Patru angajați, cu funcții de conducere din cadrul Băncii Naționale, sunt cercetați penal de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de abuz în serviciu. Funcționarii sunt bănuiti că ar fi încercat să ajute un grup de acționari ai unei bănci comerciale din Republica Moldova să preia controlul asupra entității bancare, cauzând daune în proporții deosebit de mari altor acționari.

    Potrivit ordonanței de începere a urmăririi penale în acest caz, au fost identificate bănuieli rezonabile că, în perioada anilor 2018-2019, persoane publice și cu funcție de demnitate publică din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, acționând în mod vădit pentru favorizarea unui grup de acționari ai Băncii de Finanțe și Comerț SA, care își dorea preluarea controlului asupra băncii vizate, ignorând informații cunoscute și interpretând abuziv situațiile de fapt și de drept, au creat condiții si pregătit acte cu informații denaturate, ce au servit drept temei pentru emiterea abuzivă a Hotărârii nr. 15 a Comitetului executiv BNM din 11 ianuarie 2019 cu privire la acțiunea concentrată a unor acționari ai Băncii de Finanțe și Comerț SA, urmată de suspendarea unor drepturi aferente calității de acționar și obligarea înstrăinării unor acțiuni, în termen de 3 luni.

    Actele administrative menționate au adus atingere drepturilor de proprietate a mai multor acționari care, cumulativ, dețineau 35,15 % din acțiunile Băncii de Finanțe și Comerț SA, calificat de persoanele fizice și juridice de natură să producă un prejudiciu material în proporții deosebit de mari ce depășește suma de 123 milioane lei, dat fiind înstrăinarea forțată a acțiunilor, la un preț vădit diminuat prețului de piață.

    Astfel, din actul de sesizare și materialele acumulate, rezultă o bănuială rezonabilă de folosire de către persoane publice și cu funcție de demnitate publică a situației de serviciu, acțiuni care au cauzat daune drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, în interesul unor terțe persoane, adică de comitere a infracțiunii prevăzute la art. 327 lit. b) și b1) Cod penal al RM - abuzul în serviciu.

    Astăzi, CNA și procurorii anticorupție au operat acțiuni de urmărire penala în privința celor patru angajați ai BNM in vederea acumulării materialului probator în prezenta cauză penală. Funcționarii sunt cercetați în stare de libertate, iar pana la o decizie definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție.

    Procuratura Anticorupție conduce urmărirea penală.

     
Adresa:  MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198
Tel: /+373 22/ 257-257   Fax: /+373 22/ 257-294, 244-766
© 2021 Centrul Național Anticorupție. Toate drepturile rezervate    E-mail: secretariat@cna.md
Total vizitatori:3074605 | Vizitatori ieri: 1740 |  azi: 609 |  online: 55    Soluție