Directorul CNA, Alexandr Pînzari, s-a întâlnit cu echipa Proiectului Facilitatea globală a Uniunii Europene

Directorul Centrului Național Anticorupție, Alexandr Pînzari, a avut o întrevedere, vineri, cu echipa Proiectului Facilitatea globală a Uniunii Europene. Vizita delegației se înscrie în procesul de consolidare a cooperării internaționale în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și eficientizării mecanismului de recuperare a activelor. 

În cadrul întâlnirii, au fost abordate o serie de subiecte printre care posibilitățile de oferire a asistenței din partea Proiectului pe segmentul de formare continuă a angajaților instituției, a schimbului de bune practici și de date, dar și acordarea de asistență pentru cooperarea cu unele jurisdicții din afara țării. Prin urmare, CNA, în calitate de punct de contact, va intermedia discuțiile dintre Proiect și alte instituții de drept din Republica Moldova pe filiera de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Precizăm că, în martie 2024, CNA a expediat o scrisoare în adresa Delegației UE prin care a solicitat includerea Republicii Moldova în lista țărilor beneficiare a Proiectului Facilitatea globală a UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Demersul a fost acceptat cu stabilirea următoarelor domenii de interes: recuperarea/managementul bunurilor infracționale; investigarea cazurilor complexe de corupție și de spălare a banilor; cooperarea internațională în cazurile de corupție și spălare a banilor și consolidarea capacităților ofițerilor anticorupție în ceea ce privește standardele de prevenire/combatere a spălării banilor. 

De menționat că în 2017, Comisia Europeană a instituit Facilitatea globală a UE pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (GF-AML/CFT) ca instrument operațional în oferirea de sprijin bazat pe cererea țărilor terțe în contextul deficiențelor întâmpinate în procesul de combatere a spălării banilor.