Româna English
actualizat la: 08.08.2022
ISO 37001, ISO 27001
Centrul Național Anticorupție
Integritatea este Libertate
MENIUL PRINCIPAL
  • CNA
    • Ce facem noi?
    • Cadrul normativ
    • Conducerea
      • Iulian RUSU
      • Vadim COJOCARU
    • Structura
      • Organigrama
      • Servicii teritoriale
      • Serviciul audit intern
    • Colegiul Centrului
      • Organizare
      • Hotarâri
    • Consiliul civil
    • Date cu caracter personal
    • Colegiul Disciplinar
  • Rapoarte anuale
  • Dezvoltare instituţională
    • Politici instituţionale
    • Proiecte de asistenţă externă
    • Cooperare Internaţională
      • Integrare Europeană
      • ONU
      • GRECO
      • RAI
      • IPAP-NATO
      • SUERD
      • IACA
      • Acorduri de cooperare internaţională
  • Transparenţă
    • Informații asupra organizării procesului decizional
    • Proiecte elaborate
    • Particip.gov.md
    • Rapoarte privind asigurarea transparenţei
    • Bugetul
    • Achiziții Publice
    • Registrul de evidenţă a cadourilor
  • Serviciul relații publice
    • Comunicate de presă
    • Galerie Foto
    • Galerie Video
  • Funcții vacante
    • Cariere.gov.md
    • Anunţuri
    • Condiţii generale
  • Contacte
    • Informații de contact
    • Audienţa cetăţenilor
    • Contactează CNA
    • Sesizați CNA
  • ARBI
    • Despre ARBI
    • Legislație
    • Cooperare
    • Rapoarte
    • Comunicate de presă
    • Revista presei
    • Galerie video
  • Categorii Categorii
  • Prima   /  ARBI   /  Despre ARBI

    ARBI

         
    ARBI
    Istoric

    Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale este o subdiviziune autonomă specializată în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.

    Cadrul legal național:  

    -          Legea nr. 48 din 30.03.2017 privind Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (în vigoare de la 19.05.2017);

    -          Codul de procedură penală, cu modificările ulterioare;  

    -          Legea nr. 49 din 30.03.2017 pentru completarea unor acte legislative (în vigoare 19.05.2017);

    -          Legea nr. 261 din 07.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 12.01.2018);

    -          Legea nr. 179 din 26.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în vigoare 17.08.2018);  

    -          Hotărârea Guvernului nr. 684 din 11.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale (sechestrate) (în vigoare 12.10.2018)

    Cadrul legal internațional: 

    -          Convenția ONU împotriva corupției, adoptată la 31.10.2003 (Capitolul V Recuperarea de bunuri);

    -          Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată la 15.11.2000;

    -          Decizia Consiliului UE 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;

    -          Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor;  

    Atribuțiile Agenției:

    - efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor acestora, precum şi indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală;

    - evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale indisponibilizate;

    - ţinerea evidenţei cu privire la bunurile infracţionale indisponibilizate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente străine;

    - negocierea repatrierii bunurilor infracţionale, în condiţiile art.13 alin.(2);

    - cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţile competente străine;

    - colectarea şi analiza datelor statistice referitoare la infracţiunile prevăzute de prezenta lege;

    - reprezentarea intereselor statului şi ale persoanelor juridice de drept public în procese civile de recuperare a bunurilor infracţionale, precum şi de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei Republicii Moldova şi a altor state;

    - cooperarea cu autorităţile publice care exercită atribuţii relevante pentru activitatea desfăşurată de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale;

    - susţinerea, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal.

    Drepturile Agenţiei:

    -          să solicite şi să primească informaţiile şi documentele necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale de la entităţile naţionale şi internaţionale care le deţin (în continuare - furnizori de date relevante) "Informaţiile (documentele, materialele etc.) transmise pentru activitatea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale de furnizorii de date relevante, de organele de urmărire penală, de organele procuraturii, de instanţele judecătoreşti sau de alte autorităţi competente, în scopul prevăzut  de Legea nr.48/2017, nu constituie divulgare a secretului comercial, bancar, profesional sau a datelor cu caracter personal." (art. 14 alin. 1/1) 

          -     să decidă îngheţarea bunurilor infracţionale identificate, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(2);

          -     să acceseze gratuit bazele de date naţionale în activitatea pe care o desfăşoară;

          -     în scopul realizării atribuţiilor, să înainteze acţiuni civile în interesele statului, ale persoanelor juridice de drept public.

    Obligaţiile Agenției:

          -    să furnizeze autorităţilor competente naţionale, străine şi internaţionale, după caz, informaţii şi documente ce confirmă bănuiala rezonabilă cu privire la săvîrşirea infracţiunilor şi la bunurile infracţionale în legătură cu aceste infracţiuni;

         -     să aprobe ghiduri şi metodologii.

    Structura organizatorică a Agenției:

    -          Direcția investigații financiare (efectuarea investigaţiilor financiare paralele; indisponibilizarea bunurilor infracţionale în condiţiile Codului de procedură penală)

    -          Direcția investigații speciale (efectuarea măsurilor speciale de investigație în vederea identificării bunurilor infracționale)

    -          Direcția sisteme informaționale și analiză (efectuarea schimbului de informații cu autoritățile internaționale competente; efectuarea analizei financiare a subiecților investigațiilor financiare paralele; ținerea evidenței bunurilor sechestrate)

    -          Secția cooperare internațională, secretariat și arhivă (efectuarea cooperării  internaționale cu autorități similare de peste hotare;

    negocierea repatrierii bunurilor infracționale, asigurarea ținerii evidenței lucrărilor de secretariat și arhivă)

    -          Direcția evaluare, administrare și valorificare (evaluarea profilului financiar, evaluarea și administrarea bunurilor infracționale; asigurarea valorificării bunurilor infracționale)

     

    Date de contact:

    Şeful ARBI: Serghei Carapunarlî 257 429

    e-mail: arbi@cna.md

     

     

     

     

     

Adresa:  MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 198
Tel: /+373 22/ 257-257   Fax: /+373 22/ 257-294, 244-766
© 2022 Centrul Național Anticorupție. Toate drepturile rezervate    E-mail: secretariat@cna.md
Total vizitatori:4536646 | Vizitatori ieri: 3273 |  azi: 85 |  online: 85    Soluție