Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 60 de milioane de lei în cauza penală care vizează un fost vice-guvernator al BNM din dosarul Frauda Bancară. Printre bunurile indisponibilizate de Agenție se numără două capitaluri sociale, două construcții locative, 61 de construcții nelocative, cinci conturi bancare, nouă încăperi locative și nelocative, 15 terenuri agricole și 9 - pentru construcție. 

Astăzi, Procuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală în care fostul vice-guvernator este învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

Conform probatoriului administrat, procurorii au constatat că, organizația criminală, condusă de către Vladimir Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv grupul criminal organizat condus de Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, vice-guvernatorul BNM, în calitate de persoană afiliată organizației criminale, a înlăturat obstacolele și a acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC Unibank SA, BC Banca Socială SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în sumă echivalentă a cca 2.544.782.105,6 MDL și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.