Centrul Național Anticorupție a încheiat campania națională „Fără corupție la BAC”, desfășurată în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Ofițerii CNA au organizat sesiuni de informare pentru comisiile republicane de examinare și evaluare pentru examenele naționale de BAC. Participanții au fost încurajați să manifeste responsabilitate și să raporteze orice tentativă de corupție la Linia Națională Anticorupție, apelând numărul de telefon 0800 55555. În total, peste 650 de persoane au fost instruite de ofițerii CNA cu privire la standardele de integritate.

În contextul campaniei „Integritate pentru Sănătate”, ofițerii CNA, împreună cu voluntarii anticorupție, au organizat activități de informare și sesiuni de discuții cu personalul medical al Centrului de Sănătate Rîșcani. Temele abordate au vizat prevenirea manifestărilor de corupție, respectarea normelor de integritate și consolidarea transparenței în sistemul medical.

Acțiuni de informare privind etica profesională, respectarea normelor de conduită și promovarea standardelor de integritate au fost organizate și pentru angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor, Inspectoratului de Probațiune Sud și Inspectoratului Național de Securitate Publică.

În același context, standardele de integritate în sectorul privat au fost discutate cu reprezentanții S.A. „CET-Nord”, în cadrul activităților dedicate promovării culturii integrității instituționale și corporative.

De asemenea, ofițerii CNA au participat, în calitate de formatori, la sesiuni de instruire organizate de Institutul Național de Administrație Publică și Centrul de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor, contribuind la consolidarea capacităților profesionale în domeniul integrității și prevenirii corupției.

Centrul Național Anticorupție continuă activitățile de instruire și sensibilizare, în vederea consolidării unui climat de integritate în instituțiile publice.

Directorul Centrul Național Anticorupție, Alexandr Pînzari, a avut o întrevedere cu Petra Lärke, Ambasadoarea Regatului Suediei în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost abordate prioritățile comune privind consolidarea reformelor și eficientizarea mecanismelor de combatere a corupției în Republica Moldova.

Discuțiile s-au axat pe extinderea competențelor CNA în domeniul investigării fraudelor financiare, combaterii corupției electorale și recuperării bunurilor provenite din infracțiuni. Totodată, interlocutorii au evidențiat importanța cooperării cu partenerii europeni pentru dezvoltarea unor instituții moderne, transparente și eficiente.

Directorul CNA, Alexandr Pînzari, a subliniat rolul esențial al sprijinului extern în consolidarea capacităților instituționale și accelerarea reformelor anticorupție. „Parteneriatul cu Regatul Suediei și cu instituțiile europene reprezintă un sprijin important pentru eforturile noastre, iar rezultatele obținute demonstrează eficacitatea acestei cooperări în prevenirea și combaterea corupției”, a declarat șeful CNA.

La rândul său, ambasadoarea Petra Lärke a reiterat susținerea Suediei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru reformele din sectorul justiției și al integrității instituționale.

Întrevederea reconfirmă continuarea cooperării dintre CNA și partenerii internaționali în vederea promovării transparenței, responsabilității și statului de drept în Republica Moldova.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii Anticorupție, în comun cu Inspectoratul General al Poliției al MAI, au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe penitenciare, precum și în alte locații de pe teritoriul țării.

Acțiunile a loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei, acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal. Potrivit datelor preliminare ale urmăririi penale, faptele de corupere ar fi fost comise inclusiv cu implicarea unor persoane condamnate la închisoare, iar scopul final a constat în eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață.

Precizăm că operațiunea se desfășoară cu sprijinul ofițerilor Serviciului escortări și acțiuni speciale ai CNA, ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și ai Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera”. Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți, oficiul principal, anunță reținerea a opt persoane într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care activa pe teritoriul Republicii Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora.

Conform probatoriului administrat, bunurile erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei prin nedeclararea acestora în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări. În acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară.

Ancheta a stabilit că mijloacele financiare rezultate din aceste activități erau colectate sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care, cunoscând proveniența ilicită a acestora, îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor autorităților vamale.

În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale.

În cadrul documentării cazului, s-a stabilit că în activitatea ilegală ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și 6 persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Potrivit estimărilor preliminare, membrii grupării ar fi introdus și comercializat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii întregului lanț infracțional și atragerii la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.

Amintim că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.