Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale.

În perioada de raportare, ofițerii CNA au reținut un bărbat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins 30 000 de euro de la o persoană pentru a influența angajați ai unui penitenciar să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind liberarea unui condamnat de la executarea pedepsei, în legătură cu constatarea unei boli grave. O tranșă din suma pretinsă i-a fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor anticorupție. Instanța de judecată a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 14 cauze penale noi și au propus spre transmitere în instanța de judecată 11 dosare. În prezent, 2 persoane se află în izolatorul CNA, iar alte 14 persoane, învinuite în dosarele gestionate de CNA, sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestru pe 3 încăperi nelocative în valoare de peste 13,4 milioane de lei într-un dosar privind executarea necalitativă a construcțiilor. Alte sechestre aplicate anterior, în valoare de peste 3,7 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. Totodată, Agenția a desfășurat sesiuni de instruire destinate utilizatorilor Sistemului informațional automatizat „Registrul bunurilor infracționale indisponibilizate” (SIA RBII) pentru angajați ai instanțelor de judecată, executori judecătorești și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 20 de rapoarte de expertiză și 2 avize la proiecte de acte normative. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 68 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1617 materiale.
 

Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în această săptămână, șapte activități de informare și educație anticorupție pentru 757 de persoane. Printre beneficiari se numără participanți la Programul comun de stagii al Uniunii Europene și al Guvernului Republicii Moldova, copii, precum și angajați ai sistemului penitenciar.

În cadrul Programului comun de stagii al Uniunii Europene și al Guvernului Republicii Moldova, ofițerii CNA au susținut o sesiune tematică pentru un grup de 120 de stagiari. Discuțiile s-au axat pe rolul esențial al avertizorilor de integritate în prevenirea și combaterea corupției, importanța semnalării neregulilor instituționale, mecanismele de protecție naționale și internaționale, precum și pe rolul Centrului Național Anticorupție în acest domeniu.

Totodată, ofițerii Direcției educație anticorupție (DEA) a CNA, împreună cu voluntarii anticorupție, au organizat activități interactive pentru copii, în cadrul campaniei „Integritatea pe înțelesul copiilor”. Prin jocuri, provocări și discuții, cei mici au fost încurajați să participe activ și să descopere, într-un mod accesibil, ce înseamnă integritatea, responsabilitatea și toleranța zero față de corupție.

O altă direcție prioritară a vizat instruirea angajaților din sistemul penitenciar. Formatorii CNA au abordat riscurile specifice de integritate asociate atribuțiilor de serviciu, măsurile practice de prevenire a faptelor de corupție, respectarea strictă a normelor deontologice și adoptarea unei conduite ireproșabile în situațiile de risc.

Centrul Național Anticorupție continuă activitățile de instruire și sensibilizare, în vederea consolidării unui climat de integritate în cadrul instituțiilor publice.

Centrul Național Anticorupție (CNA), Procuratura Generală (PG), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Vamal (SV) și Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au aprobat un mecanism unitar pentru desfășurarea investigațiilor financiare paralele la nivel național.

În acest sens, reprezentanții celor cinci autorități au semnat un ordin interinstituțional prin care a fost aprobat Regulamentul privind asigurarea desfășurării investigațiilor financiare paralele în cauzele penale generatoare de beneficii economice. Noul Regulament instituie un mecanism unitar de organizare și desfășurare a investigațiilor financiare paralele și stabilește etapele de evaluare, inițiere, planificare, desfășurare și documentare a acestora, precum și mecanismele de evidență, raportare și cooperare dintre autoritățile competente.

Unul dintre principalele obiective este inițierea timpurie a investigațiilor financiare paralele, și desfășurarea acestora concomitent cu investigarea infracțiunii. Astfel, autoritățile vor putea identifica și urmări din timp bunurile provenite din activități infracționale și dispune măsuri pentru indisponibilizarea acestora. Mecanismul urmărește prevenirea tăinuirii, înstrăinării sau transferului bunurilor infracționale și crearea premiselor necesare pentru confiscarea și recuperarea efectivă a acestora.

Totodată, regulamentul consolidează cooperarea dintre Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA, organele de urmărire penală și procurori, inclusiv prin mecanisme comune de evidență și raportare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele.

Prin instituirea acestui mecanism, autoritățile urmăresc aplicarea unei practici unitare la nivel național și creșterea eficienței în identificarea, indisponibilizarea, confiscarea și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.
 

Un bărbat este cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii Anticorupție (PA), într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins 30 000 de euro de la o persoană pentru a influența angajați ai unui penitenciar.

Potrivit datelor preliminare, bănuitul ar fi susținut că poate determina funcționarii unui penitenciar, în vederea exercitării funcțiilor lor de serviciu, să perfecteze documentele necesare și să adopte deciziile corespunzătoare pentru înaintarea în instanța de judecată a unui demers privind liberarea unui condamnat de la executarea pedepsei, în legătură cu constatarea unei boli grave. O tranșă din suma pretinsă i-a fost transmisă bănuitului sub controlul ofițerilor CNA.

Astăzi, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.