Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale. În perioada de raportare, ofițerii anticorupție au executat peste 55 de percheziții în mai multe localități din țară, în cadrul a două dosare de abuz de serviciu și trafic de influență. Astfel, CNA investighează abuzuri sistemice la Î.S. „MOLDATSA”, unde perchezițiile efectuate la factorii de decizie au scos la iveală achiziții neconforme, concursuri fictive și plăți salariale nejustificate. În consecință, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea măsurilor preventive în privința a trei angajați cu funcții de răspundere din cadrul Î.S. „MOLDATSA”: doi învinuiți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar în privința celui de-al treilea a fost aplicată măsura arestului la domiciliu pentru aceeași perioadă.

Tot săptămâna trecută, acțiunile de urmărire penală au vizat deconspirarea unei scheme de trucare a licitațiilor publice în domeniul infrastructurii de apă și canalizare — prin formularea discreționară a caietelor de sarcini în favoarea unor agenți economici prestabiliți, aducând fondurilor externe și bugetului național un prejudiciu estimat la peste 14,5 milioane de lei (14 544 504,11 lei). Totodată, un bărbat din Chișinău a fost percheziționat pentru că ar fi promis unui șofer să-l scape de un dosar penal pornit pentru conducere în stare de ebrietate, în schimbul a 6 000 de euro, însă a fost denunțat la CNA.

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a condamnat doi foști angajați ai IFPS pentru trafic de influență în privința unor judecători de la CSJ. Aceștia au primit amenzi de câte 125 000 de lei și le-a fost interzisă ocuparea funcțiilor publice timp de 3 ani.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 10 cauze penale noi și au propus spre soluționare 4 dosare. În prezent, șapte persoane se află în izolatorul CNA, iar alte douăsprezece persoane, învinuite în dosarele gestionate de CNA, sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 3,3 milioane de lei și a preluat în administrare peste 104 mii de lei. Alte sechestre, aplicate anterior, în valoare de peste 2,4 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. Totodată, au fost emise ordine de înghețare pentru 6 criptomonede, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 25 de rapoarte de expertiză și 3 avize la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 107 caziere de integritate, au fost realizate 3 analize operaționale și una strategică, iar 260 de persoane au participat la instruiri anticorupție. La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 95 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1 472 de materiale.
 

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința a doi foști angajați ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS), recunoscuți vinovați de săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Instanța le-a aplicat fiecăruia o amendă în mărime de 125 000 de lei și pedeapsa complementară a privării de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 3 ani.

Totodată, instanța a dispus încasarea, în mod solidar, de la inculpați a sumei de 22 000 de lei, reprezentând mijloace bănești rezultate din săvârșirea infracțiunii.

Potrivit probelor administrate de Centrul Național Anticorupție, în comun cu Procuratura Anticorupție, în vara și toamna anului 2016, cei doi inculpați, unul activând în calitate de inspector principal al Direcției securitate internă și anticorupție a IFPS, iar celălalt în calitate de șef-adjunct al Direcției asistență juridică a IFPS, ar fi pretins bani de la un fost șef al Inspectoratului Fiscal de Stat Căușeni, care contesta în instanță concedierea sa.

Aceștia ar fi susținut că au influență asupra unor judecători ai Curții Supreme de Justiție și că, în schimbul banilor, îi pot determina să respingă recursul declarat de IFPS, astfel încât să fie menținută hotărârea Curții de Apel Chișinău favorabilă reclamantului, prin care acesta urma să fie restabilit în funcție și să încaseze salariul pentru perioada absenței forțate de la serviciu.

În acest scop, inculpații ar fi primit prima tranșă de 10 000 de lei. Ulterior, aceștia ar fi solicitat suplimentar încă 75 000 de lei, însă ar fi primit doar 12 000 de lei.

Acuzatorul de stat urmează să decidă asupra oportunității contestării sentinței cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a procurorilor Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară astăzi 25 de percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pe abuz în serviciu. Acțiunile vizează angajați ai Î.S. „MOLDATSA” cu funcții de decizie.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2024–prezent, bănuiții, acționând contrar obligațiilor de serviciu, în interes personal și în interesul unor terțe persoane, ar fi admis încălcări grave în administrarea întreprinderii, cauzând prejudicii în proporții deosebit de mari.

Au fost identificate încălcări sistemice privind administrarea patrimoniului și gestionarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcarea procedurii de achiziții publice, ocuparea discreționară a funcțiilor vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată a premiilor și sporurilor salariale, cumulul incorect de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a dus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii.

În cadrul urmăririi penale sunt efectuate percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale persoanelor vizate, în vederea acumulării probatoriului relevant pentru cauza penală. Trei persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Ofițerii CNA desfășoară acțiuni în vederea stabilirii și documentării tuturor persoanelor implicate în faptele ilegale menționate și atragerii la răspundere penală a acestora. Potrivit legii, orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară astăzi circa 30 de percheziții într-un dosar de abuz de serviciu și obținere frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe. Acțiunile vizează mai mulți agenți economici și funcționari publici.

Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2020, reprezentantul unei companii de proiectare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ar fi creat o schemă de corupție prin care anumite companii erau favorizate la licitațiile publice finanțate din fonduri externe.

Mai exact, în documentația tehnică și în caietele de sarcini pentru achizițiile publice, cerințele tehnice erau formulate pentru a corespunde exclusiv produselor unui anumit furnizor. Aceste acțiuni ar fi fost coordonate din timp pentru ca contractele finanțate din fonduri externe să fie câștigate de companii prestabilite. În rezultat, autoritățile contractante ar fi procurat materiale și utilaje la prețuri mai mari decât cele care puteau fi obținute în cadrul unei concurențe reale.

Bugetul național și fondurile externe destinate implementării proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și canalizare ar fi fost prejudiciate în proporții deosebit de mari. Prejudiciul preliminar este estimat la 14 544 504,11 lei.

În cadrul urmăririi penale sunt efectuate aproximativ 30 de percheziții în mai multe localități din țară pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea persoanelor implicate. Trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA, iar alte șapte au fost recunoscute în calitate de bănuiți și sunt cercetate în stare de libertate. Cercetările continuă.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.