Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă principalele acțiuni desfășurate în săptămâna precedentă în domeniul combaterii și prevenirii corupției, precum și în cel al recuperării bunurilor infracționale. Astfel, ofițerii CNA au efectuat 27 de percheziții în cauze penale pornite pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani prin intermediul activelor virtuale, precum și pentru corupere activă și pasivă.

În primul caz, persoanele vizate ar fi pus în aplicare o schemă de finanțare ilegală a partidelor politice folosind criptomonede primite din străinătate, care erau apoi trimise trezorierului grupării și schimbate în lei prin intermediul unor intermediari. Ulterior, sumele obținute în numerar ar fi fost fragmentate și distribuite prin curieri pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei. Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025.

În cel de-al doilea caz, investigațiile vizează doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) și doi agenți economici. Potrivit materialelor cauzei, funcționarii ar fi pretins și primit de la agenții economici mijloace bănești ce nu li se cuveneau, în schimbul neefectuării controalelor de stat privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, a calității produselor industriale și a serviciilor prestate, dar și pentru neaplicarea sancțiunilor privind încălcările depistate în activitatea comercianților.

În perioada de referință, ofițerii de urmărire penală au raportat inițierea a 36 de cauze penale noi și au propus spre transmitere în instanța de judecată un dosar. În prezent, nouă persoane învinuite în dosarele gestionate de CNA sunt plasate în arest preventiv în penitenciare.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 12,2 milioane de lei. Alte sechestre aplicate anterior, în valoare de circa 3 milioane de lei, au fost confirmate de instanțele de judecată. Totodată, au fost preluate 360 de mii de lei în gestiunea Agenției, iar peste 1,3 milioane de lei au fost depuse pe conturile trezoreriale ale CNA.

În domeniul prevenirii corupției, CNA a remis autorilor 14 rapoarte de expertiză și un aviz la proiecte de acte normative. De asemenea, au fost eliberate 350 de caziere de integritate și a fost realizată o expertiză operațională. Peste 130 de persoane din sectorul public și privat au fost instruite de ofițerii Direcției educație anticorupție (DEA).
La Linia Națională Anticorupție au fost recepționate 50 de apeluri, iar în cancelaria instituției au fost înregistrate 1243 de materiale.

Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat pe parcursul acestei săptămâni noi sesiuni de informare și sensibilizare dedicate angajaților din sistemul penitenciar și reprezentanților mediului de afaceri, la care au participat peste 130 de persoane.

În cadrul sesiunilor organizate pentru angajații sistemului penitenciar, au fost abordate aspecte privind respectarea normelor de integritate și conduită profesională, identificarea și prevenirea riscurilor de corupție, precum și responsabilitatea personalului în exercitarea atribuțiilor de serviciu. De asemenea, participanții au fost informați despre importanța unei reacții prompte la manifestările care afectează integritatea instituțională.

O altă sesiune a fost organizată pentru angajați ai unui agent economic, în cadrul căreia au fost abordate aspecte privind promovarea și consolidarea integrității în sectorul privat. Ofițerii Direcției educație anticorupție (DEA) a CNA au vorbit despre integritatea în afaceri, management transparent, aplicarea codului de etică și gestionarea corectă a riscurilor de corupție.

Totodată, participanții la instruiri au fost informați despre canalele directe de sesizare a actelor de corupție: Linia Națională Anticorupție – 0800 55555 (apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova) și Linia Fierbinte a CNA – +373 78 710 116 (disponibilă non-stop, inclusiv din străinătate, prin apeluri, SMS sau prin aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp).

Centrul Național Anticorupție continuă activitățile de instruire și sensibilizare, în vederea consolidării unui climat de integritate atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), efectuează circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani prin intermediul activelor virtuale, fiind vizate 16 persoane.

Potrivit materialelor cauzei, mecanismul documentat de ofițerii anticorupție funcționa printr-o schemă etapizată în care activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central, controlat direct de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele erau redirecționate către persoane interpuse responsabile de convertirea acestora în lei moldovenești. Sumele obținute în numerar erau fragmentate și distribuite prin intermediul curierilor pentru a ajunge clandestin la beneficiarii finali din cadrul rețelei.

În urma perchezițiilor desfășurate, au fost depistate și ridicate telefoane mobile conectate la aplicații de gestionare a conturilor de active virtuale, dispozitive destinate păstrării cheilor private ale portofelelor cripto, precum și mijloace bănești a căror proveniență legală nu a fost demonstrată.

Operațiunea reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în toamna anului 2025, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, când mai mulți factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice afiliate unei grupări criminale au fost reținuți pentru tentative de influențare a scrutinului prin finanțare din surse interzise de lege.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), efectuează percheziții și alte măsuri procesuale într-un dosar de corupere activă și pasivă, săvârșite în circumstanțe agravante. Investigațiile vizează doi angajați ai Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) și doi agenți economici.

Potrivit materialelor cauzei, funcționarii din cadrul Inspectoratului ar fi pretins și primit de la agenți economici mijloace bănești ce nu li se cuveneau, în schimbul neefectuării controalelor de stat privind respectarea normelor și regulilor de activitate în comerț, precum și a verificărilor privind calitatea produselor industriale și a serviciilor prestate. De asemenea, mijloacele bănești ar fi fost oferite și primite pentru neaplicarea sancțiunilor privind încălcările depistate în activitatea agenților economici.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile și în birourile de serviciu ale bănuiților, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Persoanele vizate urmează a fi cercetate în stare de libertate. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate.

Acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în faptele investigate.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.